1-daagse cursus

€ 795,-

Verdieping Wwft

8 december 2025

UTRECHT
  • Inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering
  • Door middel van praktische voorbeelden inzicht in de eisen van de Wwft
  • Leer welke onderwerpen van belang zijn voor de toezichthouder bij toezichtonderzoeken

Programma Docenten Materiaal Studiepunten Incompany

Inleiding

De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt steeds complexer. De aandacht van toezichthouders blijft toenemen, en voortdurende ontwikkelingen, zowel nationaal als Europees, zorgen voor steeds uitgebreidere Customer Due Diligence (CDD) vereisten. Daarbij zijn diverse CDD vereisten, bijvoorbeeld rondom de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en de klantrisicobeoordeling, veelzijdig en complex.

Inhoud en resultaat

Deze verdiepingstraining biedt jou:

  • Diepgaand inzicht in mogelijke risico’s: Leer hoe jouw instelling risico’s op witwassen en terrorismefinanciering kan identificeren, beoordelen en beheersen.
  • Praktische voorbeelden: Krijg inzicht in de eisen van de Wwft door middel van casussen en praktijkvoorbeelden.
  • Focus van toezichthouders: Begrijp welke onderwerpen van belang zijn voor toezichthouders tijdens toezichtonderzoeken.


De training biedt actuele inzichten en methoden om risico’s effectief te beoordelen en te mitigeren. Aan de hand van de diverse Wwft-verplichtingen bespreken wij hoe je aan deze verplichtingen kan voldoen op een voor jouw instelling risico gebaseerde manier. Bovendien krijg je inzicht in de aandachtspunten van de toezichthouders

Doelgroep

Alle instellingen die onder de Wwft vallen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze enige basiskennis hebben

Programma

Aan de hand van casus, voorbeelden en actualiteiten zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

  • Ontwikkelingen in AML/CFT
    • Noodzaak bestrijden financieel-economische criminaliteit
    • Recent AML cases en lessons-learned (ING, ABLV, Pilatus, Danske Bank)
    • Trends in AML regelgeving, toezicht en handhaving
    • Actualiteiten
  • Nieuwe eisen in de Wwft
    • Organisatie-brede risicoanalyse op grond van de Wwft
    • Risicomanagement systemen
    • Compliance en audit
    • Training voor beleidsbepalers
  • Verdieping CDD
    • Risicogebaseerde toepassing van het cliëntenonderzoek
    • Verscherpt cliëntenonderzoek: wanneer en wat te doen
    • Vereenvoudigd cliëntenonderzoek: wanneer en wat te doen
    • UBO-vereisten en het UBO-register
    • PEP-vereisteno Risicobeoordeling van de cliënt
  • Transactiemonitoring
    • Systemen en business rules
    • Onderzoek van alerts
    • Indicatoren
    • Melden van ongebruikelijke transacties

Docenten

Karin van Beekum
Wwft en Wtt expert
 
Karin is ruim 20 jaar werkzaam in de financial services industrie. Karin is van huis uit fiscalist (PwC en AEGON) en was in de periode 2011-2017 werkzaam als toezichthouder bij DNB. In deze hoedanigheid heeft zij diverse onsite onderzoeken bij financiële instellingen en trustkantoren verricht en was zij, als projectleider, betrokken bij diverse themaprojecten waaronder de thema’s CV- structuren en doelvennootschappen met buitenlandse branches. Karin is momenteel werkzaam als zelfstandig AML/CFT auditor en trainer op het gebied van AML/CFT en sanctieregelgeving.
 
Bekijk LinkedIn
Maud Bökkerink
Zelfstandig consultant
 
Maud werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Na gewerkt te hebben bij de FIU, KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB) is Maud sinds september 2017 begonnen als zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving.
 
Bekijk LinkedIn

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55
Nederlandse Orde van Advocaten55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

  • 8 december 2025
  • 09:30 - 16:30
  • UTRECHT
  • € 795,-
    • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
    • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee



Aanmelden

Referenties

De trainers hadden duidelijk voldoende kennis. Daarnaast was de presentatie duidelijke en overzichtelijk.

Goede verhouding presentatie en interactie

Veel informatie verkregen op een leuke en interactieve wijze

Toegevoegde waarde voor de praktijk.

In een goede structuur wordt de Wwft uitgelegd met praktische invulling van de stappen die doorlopen moeten worden.

Was een leerzame cursus, hierin werd voldoende ruimte gegeven voor vragen etc. Ook was het fijn dat de cursisten een mix waren van allerlei verschillende bedrijven.

Duidelijk uitleg, stapsgewijs gewijs, veel sheets, praktijk voorbeelden. 

Onderwerpen goed behandeld en goed toegelicht ook enkele nuttige aanvullende informatie.

De inhoud sloot erg goed aan en de trainers waren kundig.

Goed opgebouwde presentatie.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • Je bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wil je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Neem contact op met ons via academy@berghauserpont.nl
020 - 820 0908