Middagcursus

€ 345,-

Basis Wwft

18 augustus 2020

Utrecht

Wilt u meer inzicht in de kernverplichtingen die vanuit de Wwft gelden? Wilt u daarnaast weten wanneer en op welke wijze de Wwft van toepassing is op uw organisatie of beroepsgroep? Volg dan deze cursus!

  • Achtergrond en doelstellingen Witwasrichtlijnen en Wwft
  • Overzicht juridisch kader
  • Cliëntenonderzoek
  • Melden van ongebruikelijke transacties
  • Met het volgen van deze cursus voldoet u aan de opleidingsverplichting, art. 35 Wwft
  • Met topdocent Jurjan Geertsma (Jahae Raymakers)

Inleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.

Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze basiscursus worden de kernverplichtingen vanuit de Wwft behandeld. U voldoet hiermee ook aan de opleidingsverplichting als genoemd in artikel 35 Wwft. Aan de orde komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • wat is witwassen en financieren van terrorsime;
  • wanneer kunt u hiermee te maken krijgen;
  • wanneer is de Wwft op u van toepassing;
  • hoe moet de vrijstelling worden begrepen;
  • hoe dient u het interne beleid en de compliance hierop aan te passen;
  • wat is adequaat cliëntenonderzoek;
  • wanneer en hoe moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld.

Daarnaast worden aspecten over het toezicht en de handhaving en recente ontwikkelingen omtrent witwassen, financieren van terrorisme en de implementatie van de Vierder en Vijfde anti-witwasrichtlijn besproken.

Doelgroep

Instellingen in de zin van de Wwft: accountants, advocaten, belastingadviseurs, handelaren, notarissen, en trustkantoren en medewerkers van financiële instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars.

Programma

  • Inleiding
  • Achtergrond en doelstellingen Witwasrichtlijnen en Wwft
  • Witwassen & financieren van terrorisme
  • Cliëntenonderzoek
  • Melden van ongebruikelijke transacties

 

Docenten

Mr. Jurjan Geertsma
Advocaat bij JahaeRaymakers Advocaten
 
Jurjan Geertsma is een expert op het gebied van witwas-, corruptie en andere integriteitswet- en regelgeving. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, aan financiële instellingen, bestuurders en aan zelfstandige beroepsbeoefenaren uit bijvoorbeeld de advocatuur, het notariaat, de accountancy en de zorg, die op enigerlei wijze te maken krijgen met integriteitskwesties zoals strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving, interne onderzoeken of toezicht- en tuchtkwesties. Hij geeft frequent cursussen op het gebied van integriteit, fraude en compliance, anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (Wwft), internationale sanctieregelgeving, Business & Human Rights, milieustrafrecht, geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

  • 18 augustus 2020
  • 14:00 - 17:30
  • Utrecht
  • € 345,-
  • Genoemd bedrag is incl.koffie/thee/water, ex btw 21 %
aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Paulo da Rosa
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paulo via 06 25 338 920 of via paulo@berghauserpont.nl