Middagcursus

€ 345,-

Ubo in de praktijk: vaststellen, identificatie en verificatie

2 november 2022
8 maart 2023

Amsterdam
Amsterdam

Mag u bij het vaststellen van de UBO afgaan op de informatie die de klant u geeft? In deze cursus leert u precies op welke wijze u de UBO vaststelt, identificeert en verifieert en hoever u daarbij moet gaan.

  • Praktijkcasuïstiek staat centraal
  • Vaststellen, identificeren en verifiëren van de UBO
  • Uitzonderingen op de opgaafplicht
  • De terugmeldplicht

Inleiding

Sinds 27 maart 2022 moeten alle rechtspersonen en personenvennootschappen hun UBO’s in het UBO-register hebben ingeschreven. Wwft-instellingen zoals banken, advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs mogen geen nieuwe zakelijke relatie aangaan als de UBO van de klant niet geregistreerd is. Daarnaast hebben zij een terugmeldplicht aan het UBO-register. Het is belangrijk dat Wwft-instellingen de verplichtingen rondom de UBO kennen en deze op de juiste wijze kunnen vaststellen, zodat enerzijds aan de identificatieplicht en anderzijds aan de meldplicht kan worden voldaan.

Verificatie en identificatie van de UBO is voortaan een voorwaarde om een zakelijke relatie met een klant te mogen aangaan. In de praktijk leven er nog steeds veel vragen over het op de juiste wijze identificeren en verifiëren van de UBO, met name in bijzondere situaties. Daarom heeft Berghauser Pont Academy samen met dé expert op het gebied van UBO’s in Nederland, mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, een praktische cursus ontwikkeld waarin het oefenen met casussen centraal staat.

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt aan de hand van concrete casusposities ingegaan op het vaststellen van UBO’s bij de diverse privaatrechtelijke rechtspersonen en personenvennootschappen. U leert wanneer er wel en wanneer er geen UBO vastgesteld moet worden en wat de verantwoordelijkheden van de Wwft-instellingen precies zijn. Vervolgens staan we stil bij de vraag in hoeverre af mag worden gegaan op de analyse van de klant zelf. Daarnaast wordt de wijze van identificatie en verificatie van de UBO’s uitgebreid behandeld. Tot slot gaan we in op te overleggen informatie bij een melding ongebruikelijke transactie aan FIU-Nederland of andere betrokken partijen, zoals een andere Wwft-instelling of de toezichthouder. Ook de PEP zal kort aan bod komen.

Na het volgen van deze cursus weet de deelnemer:

  • Hoe een UBO moet worden vastgesteld
  • Hoe een UBO moet worden geïdentificeerd
  • Hoe de identificatie van een UBO moet worden geverifieerd
  • Hoe aan de terugmeldplicht voldaan wordt

Doelgroep

  • Advocaten
  • Notarissen
  • Belastingadviseurs
  • Accountants
  • Banken, beleggingsinstellingen en andere financiële instellingen die een Wwft-instelling zijn
  • Juridische adviseurs bij rechtspersonen die zich bezighouden met UBO-analyse

Programma

  • UBO vaststellen
  • UBO identificeren
  • UBO verifiëren
  • Informatie delen
  • Terugmeldplicht

Docenten

prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Hoogleraar, Radboud Universiteit Nijmegen

Birgit is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money laundering. Zij is sinds 2008 intensief betrokken bij de witwaswetgeving in Nederland en in Europa. Zij geeft vaker cursussen over de WWFT. Daarbij publiceert zij ook regelmatig over dit onderwerp.

 
Bekijk LinkedIn

Materiaal

10-stappenplan, UBO-modellen, PEP-modellen en recente publicaties.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33
NOVA33
KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Hanneke van den Bogerd
Sr. redacteur en programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Dan kunt u contact opnemen met Hanneke via 06 2133 6179 of via hanneke@berghauserpont.nl