Inleiding

Sanctiewetgeving en de witwasbestrijding (Wwft) ontwikkelen zich razendsnel en groeien steeds dichter naar elkaar toe. Sinds de recente geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne, is de druk op organisaties om sancties correct na te leven enorm toegenomen. Voor jou als professional is het daarom cruciaal om niet alleen de regels te kennen, maar ook de valkuilen in de praktijk te zien.
In deze cursus nemen we je mee in de actuele ontwikkelingen van beide rechtsgebieden. We kijken daarbij verder dan de droge wettekst; we richten ons juist op de complexe wisselwerking tussen de Wwft en de Sanctiewet. Want hoewel er overlap is, verschillen de definities en verplichtingen op essentiële punten. Weet jij bijvoorbeeld precies wanneer een relatie 'onder zeggenschap' staat van een gesanctioneerde partij? Tijdens deze dag zorgen we ervoor dat je grip krijgt op deze risico's, zodat je jouw organisatie effectief kunt beschermen tegen overtredingen en reputatieschade.

Inhoud en resultaat

Tijdens de cursus duiken we dieper in de materie van compliance en riskmanagement. We beginnen met het schetsen van de kaders en doelstellingen, waarbij we specifiek inzoomen op de recente toename in vervolgingen voor sanctieovertredingen. Vervolgens behandelen we de cruciale verschillen tussen het cliëntbegrip in de Wwft en het bredere begrip 'relatie' in de Sanctiewet.
Daarnaast besteden we veel aandacht aan de praktijk. We bespreken hoe je een effectief screenings- en monitoringsproces inricht en hoe je omgaat met 'red flags' die wijzen op sanctieomzeiling. Ook de meldplichten komen uitgebreid aan bod: wanneer moet je onverwijld melden bij de FIU en wat wordt er verwacht van jouw interne compliance programma (ICP)?

Na afloop van deze cursus:

• Ken je de belangrijkste verplichtingen en de wisselwerking tussen de Wwft en de Sanctiewet.
• Weet je hoe je risico's zoals sanctieomzeiling en witwassen tijdig herkent en beheerst.
• Kun je de regels omtrent UBO's, zeggenschap en eigendom in de praktijk toepassen.
• Ben je op de hoogte van de juiste procedures voor het melden van ongebruikelijke transacties en sanctiehits.

Tijdens het volgen van de cursus heb je ook toegang tot de kennisbank van PONT | Omgeving (of relevante portal), waarin je relevante wetgeving en achtergrondinformatie kunt vinden.

Doelgroep

Deze cursus is primair bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor naleving van financiële wetgeving en integriteit, bijvoorbeeld:

• Compliance officers en riskmanagers
• Bedrijfsjuristen en advocaten
• Medewerkers van banken, trustkantoren en accountantskantoren
• Notarissen en belastingadviseurs

De cursus is ook relevant voor toezichthouders en opsporingsautoriteiten die hun kennis over de samenloop van deze rechtsgebieden willen verdiepen.