Middagcursus

€ 345,-

Basis Wwft

26 maart 2024

Utrecht

Wilt u meer inzicht in de kernverplichtingen die vanuit de Wwft gelden? Wilt u daarnaast weten wanneer en op welke wijze de Wwft van toepassing is op uw organisatie of beroepsgroep? Volg dan deze cursus!

  • Achtergrond en doelstellingen Witwasrichtlijnen en Wwft
  • Overzicht juridisch kader
  • Cliëntenonderzoek
  • Melden van ongebruikelijke transacties
  • Met het volgen van deze cursus voldoet u aan de opleidingsverplichting, art. 35 Wwft
  • Met topdocent Jurjan Geertsma (Jahae Raymakers)

Inleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.

Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze basiscursus worden de kernverplichtingen vanuit de Wwft behandeld. U voldoet hiermee ook aan de opleidingsverplichting als genoemd in artikel 35 Wwft. Aan de orde komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • wat is witwassen en financieren van terrorisme;
  • wanneer kunt u hiermee te maken krijgen;
  • wanneer is de Wwft op u van toepassing;
  • hoe moet de vrijstelling worden begrepen;
  • hoe dient u het interne beleid en de compliance hierop aan te passen;
  • wat is adequaat cliëntenonderzoek;
  • wanneer en hoe moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld.

Daarnaast worden aspecten over het toezicht en de handhaving en recente ontwikkelingen omtrent witwassen, financieren van terrorisme en de implementatie van de Vierder en Vijfde anti-witwasrichtlijn besproken.

Doelgroep

Instellingen in de zin van de Wwft: accountants, advocaten, belastingadviseurs, handelaren, notarissen, en trustkantoren en medewerkers van financiële instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars.

Programma

  • Inleiding
  • Achtergrond en doelstellingen Witwasrichtlijnen en Wwft
  • Witwassen & financieren van terrorisme
  • Toepassing en reikwijdte 
  • Cliëntenonderzoek
  • Melden van ongebruikelijke transacties
  • Discussie, vragen en afronding

 

Docenten

Mr. Jurjan Geertsma
Advocaat bij JahaeRaymakers Advocaten
 
Jurjan is een expert op het gebied van witwas-, corruptie en andere integriteitswet- en regelgeving. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, aan financiële instellingen, bestuurders en aan zelfstandige beroepsbeoefenaren uit bijvoorbeeld de advocatuur, het notariaat, de accountancy en de zorg, die op enigerlei wijze te maken krijgen met integriteitskwesties zoals strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving, interne onderzoeken of toezicht- en tuchtkwesties. Hij geeft frequent cursussen op het gebied van integriteit, fraude en compliance, anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (Wwft), internationale sanctieregelgeving, Business & Human Rights, milieustrafrecht, geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen.
 
Bekijk LinkedIn

Materiaal

  • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33
Nederlandse Orde van Advocaten33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

  • 26 maart 2024
  • 14:00 - 17:30
  • Utrecht
  • € 345,-
    • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
    • Prijs is inclusief complimentary koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Heldere uitleg en de docent heeft dit taaie onderwerp toch op een goede en leerzame manier overgebracht

Docent wist het onderwerp op een interessante manier te brengen en aan te sluiten bij de praktijk van de deelnemers.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • Je bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl