Inleiding
Met deze e-cursus bent u binnen 2 uur op de hoogte van de belangrijkste onderdelen van de Wwft en heeft u geoefend met de toepassing ervan in de praktijk.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.
Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.
Inhoud en resultaat
Met het doorlopen van de drie dossiers worden de volgende leerdoelstellingen gerealiseerd:
- Deelnemers zijn weer op de hoogte van de belangrijkste wetswijzigingen.
- Deelnemers kennen de complexiteiten en uitdagingen van de wet en kunnen daarmee omgaan.
- Deelnemers kennen de risico’s van witwassen en financieren van terrorisme.
- Deelnemers wordt geleerd risicogericht te denken en handelen in de dienstverlening voor hun cliënten.
- Deelnemers weten hoe ze een cliëntenonderzoek moeten uitvoeren.
- Deelnemers weten hoe ze ongebruikelijke transacties kunnen herkennen.
- Deelnemers kennen hun overige verplichtingen uit de Wwft zoals opleiding en administratie.
De cursus wordt afgesloten met een eindtoets bestaande uit 10 vragen. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de E-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat downloaden ten behoeve van uw accreditatiepunten. Er is een herkansingsmogelijkheid.
Het doorlopen van de gehele cursus neemt ongeveer 2 uur in beslag.
Werkwijze
De e-cursus kunt u online volgen via uw computer, tablet of smartphone. De e-cursus wordt u aangeboden via het leerplatform AnewSpring (voor tablet of smartphone kan de app worden gedownload). U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de e-cursus doorloopt. De e-cursus biedt een combinatie van casuïstiek, meerkeuzevragen, video’s en een documentatiesectie met alle relevante informatie over de Wwft.
Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.
Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week een aantal digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.
E-cursus plus Werkplekondersteuning
Als extra feature biedt deze e-cursus u werkplekondersteuning door middel van een documentatiesectie met alle relevante informatie over de Wwft. Hierin is alles overzichtelijk geordend naar de diverse onderwerpen met directe links naar belangrijke documentatie. U heeft te allen tijden toegang tot deze sectie en deze is bedoeld om u te ondersteunen tijdens de uitvoering van uw werk. U kunt deze sectie raadplegen wanneer u dat nodig heeft.
Als extra feature biedt deze e-cursus u werkplekondersteuning door middel van een documentatiesectie met alle relevante informatie over de Wwft. Hierin is alles overzichtelijk geordend naar de diverse onderwerpen met directe links naar belangrijke documentatie. U heeft te allen tijden toegang tot deze sectie en deze is bedoeld om u te ondersteunen tijdens de uitvoering van uw werk. U kunt deze sectie raadplegen wanneer u dat nodig heeft.
Voor wie is de e-cursus?
De e-cursus is bedoeld voor advocaten.